Bank mühasibinin milyonluq yeyintisinin üstü açıldı Hadisə
- 14 Avqust 2015 17:04
- 721
Vergilər Nazirliyi külli miqdarda vergidən yayınma faktı aşkarlayıb.
Nazirliyin saytında verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentində həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırmaqda təqsirləndirilərək həbs olunmuş mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri ilə bağlı çoxepizodlu və mürəkkəb tərkibli cinayət işinin istintaqı tamamlanıb və ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilib.
İstintaq tədbirləri nəticəsində sübuta yetirilib ki, 7 iyul 2011-ci il tarixdən "Atrabank" ASC-nin Nəsimi filialının mühasibi, 3 mart 2014-cü ildən isə həmin filialın Xidmət şöbəsinin korporativ müştərilərə xidmət qrupunun mütəxəssisi vəzifəsində işləyən Babayev Həsənağa Məmmədhüseyn oğlu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə külli miqdarda vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayınmaq məqsədilə, tanışları Şirinov Tərxan Ceyhun oğlu, Rəhimov Elman Hətəm oğlu, Bayramov Hüseyn Yadulla oğlu, Kərimov Əlirza Abuzər oğlu və Cəfərov Səhadət Səməd oğlundan ibarət, Qazıyev Səbuhi Ağabala oğlu isə Rzayev Ramşan Mahir oğlu və Əsgərov Elvin Cəmil oğlundan ibarət mütəşəkkil cinayətkar dəstələr yaradaraq, 2012-2014-cü illər ərzində həmin qrupların fəaliyyətinə rəhbərlik edib.
Dəstə üzvlərinin adlarına 107 MMC yaradılıb, həmin cəmiyyətlərin qeydiyyatda olduğu vergi orqanlarına bəyannamə ya təqdim edilməyib, yaxud təqdim edilən bəyannamələrə gəlirlər və xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatlar daxil edilərək, ümumilikdə külli miqdar təşkil edən 1.270.884.46 manat məbləğində vergilər dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırılıb.
İstintaq-əməliyyat tədbirləri ilə qeyd olunan şəxslər tərəfindən bir sıra cinayət əməllərinin törədildiyi toplanmış təkzibolunmaz faktlarla – ilkin mühasibatlıq sənədləri, şahid ifadələri, telefon əlaqələrinin təhlili və yoxlanılması, ekspertiza rəyləri və digər istintaq dəlilləri ilə tam sübuta yetirilib. Dövlətə vurulmuş ziyandan 190.550 manatı ödətdirilib, 363.987 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulub.
Cinayətkar dəstənin üzvlərinə Cinayət Məcəlləsinin 213.2.1, 213.2.2, 213.1 və 308.2-ci maddələri ilə ittiham elan edilib, onlardan yeddi nəfəri barədə məhkəmə qərarları ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Cinayət işi üzrə ittiham aktı Respublika Baş Prokurorluğunda təsdiq olunaraq, iş baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.
Nazirliyin saytında verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentində həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırmaqda təqsirləndirilərək həbs olunmuş mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri ilə bağlı çoxepizodlu və mürəkkəb tərkibli cinayət işinin istintaqı tamamlanıb və ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilib.
İstintaq tədbirləri nəticəsində sübuta yetirilib ki, 7 iyul 2011-ci il tarixdən "Atrabank" ASC-nin Nəsimi filialının mühasibi, 3 mart 2014-cü ildən isə həmin filialın Xidmət şöbəsinin korporativ müştərilərə xidmət qrupunun mütəxəssisi vəzifəsində işləyən Babayev Həsənağa Məmmədhüseyn oğlu vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə külli miqdarda vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayınmaq məqsədilə, tanışları Şirinov Tərxan Ceyhun oğlu, Rəhimov Elman Hətəm oğlu, Bayramov Hüseyn Yadulla oğlu, Kərimov Əlirza Abuzər oğlu və Cəfərov Səhadət Səməd oğlundan ibarət, Qazıyev Səbuhi Ağabala oğlu isə Rzayev Ramşan Mahir oğlu və Əsgərov Elvin Cəmil oğlundan ibarət mütəşəkkil cinayətkar dəstələr yaradaraq, 2012-2014-cü illər ərzində həmin qrupların fəaliyyətinə rəhbərlik edib.
Dəstə üzvlərinin adlarına 107 MMC yaradılıb, həmin cəmiyyətlərin qeydiyyatda olduğu vergi orqanlarına bəyannamə ya təqdim edilməyib, yaxud təqdim edilən bəyannamələrə gəlirlər və xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatlar daxil edilərək, ümumilikdə külli miqdar təşkil edən 1.270.884.46 manat məbləğində vergilər dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayındırılıb.
İstintaq-əməliyyat tədbirləri ilə qeyd olunan şəxslər tərəfindən bir sıra cinayət əməllərinin törədildiyi toplanmış təkzibolunmaz faktlarla – ilkin mühasibatlıq sənədləri, şahid ifadələri, telefon əlaqələrinin təhlili və yoxlanılması, ekspertiza rəyləri və digər istintaq dəlilləri ilə tam sübuta yetirilib. Dövlətə vurulmuş ziyandan 190.550 manatı ödətdirilib, 363.987 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulub.
Cinayətkar dəstənin üzvlərinə Cinayət Məcəlləsinin 213.2.1, 213.2.2, 213.1 və 308.2-ci maddələri ilə ittiham elan edilib, onlardan yeddi nəfəri barədə məhkəmə qərarları ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Cinayət işi üzrə ittiham aktı Respublika Baş Prokurorluğunda təsdiq olunaraq, iş baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.
- 28 Mart 19:14
- 665
- 28 Mart 19:05
- 623
- 28 Mart 18:29
- 700
-
25 il əvvəl terror aktından sağ çıxan bacılar "Crocus City Hall"da həlak oldular
-
Aİ Şurasının Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvləri Azərbaycana səfər edəcək
-
Şuşa İƏT Gənclər Paytaxtı - 2024” çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçiriləcək - Fərid Qayıbov
-
Azərbaycan millisi öz komandamızdır - “Spartak”ın sabiq futbolçusu
-
Şuşanın İƏT Gənclər Paytaxtı olması böyük əhəmiyyət daşıyır - Taha Ayhan
-
Əməkdar artist Rahib Əliyev vəfat edib
-
Azərbaycanda icbari sığorta üzrə daxilolmalar azalıb
-
Beynəlxalq turizm portalı Azərbaycanla bağlı yazı dərc edib
-
Taksilərə qoyulmuş tələblər qanunvericilikdə bu günə qədər var idi - RƏSMİ
-
Mingəçevirdə yataqxana binasında yanğın: sakinlər təxliyə edilib - VİDEO
-
Azərbaycanın sığorta bazarı son bir ildə ARTIB
-
Himayədar ailə olma zamanı tibbi müayinə pulsuz olacaq
-
Taksilərdə POS-terminal olmalıdır - Yeni TƏLƏB
-
Bu avtomobillər taksidə istifadə oluna bilməz - Yeni QƏRAR
-
CAR lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
-
Azərbaycanda gömrük borcunun bank hesabına ödənilməsi qaydası dəyişib
-
Müntəzəm sərnişin daşımalarında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələrinin rənglərinə dair tələb müəyyənləşdi
-
“Stadiumda bir oturacaq mənim haqqımdır” kompaniyasına start verilib
-
Qərbdən sülhlə bağlı qərəzsiz və ədalətli həll gözləmək mümkün deyil - Türkiyəli ekspert
-
Taksilər ağ və qırmızı rəngdə olmalıdır - QƏRAR
-
Taksi minik avtomobilinə dair tələblər müəyyənləşib
-
“O, erməni lobbisinin tapşırığı ilə hərəkətə keçir”
-
Bakı şəhərətrafı dəmiryol nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma fəaliyyəti üzrə subsidiya veriləcək
-
Azərbaycanda idxal gömrük rüsumuna cəlb olunan malların sayı ARTIRILIB
-
Bayram günlərində 39 yol qəzası olub, 7 nəfər ölüb
-
“Paşinyanın ilk işi Şahramanyanı həbsə atmaqdır”
-
Peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi qaydası dəyişdirilib
-
Ərdoğan: Qarabağda hansı addımı atdıqsa, qarşımıza böyük qlobal ittifaq çıxdı
-
Şolts: NATO-Rusiya müharibəsinin olmaması üçün əlimdən gələni edəcəyəm
-
Bakıda ucuz avtomobillər satışa çıxarılacaq - BU TARİXDƏ
-
Azərbaycanda bank AMB-nin tələblərini pozdu
-
“Qərəz bülbülü” Solovyovun antiazərbaycan “cəhcəhi”
-
Azərbaycan Türkiyəyə ən çox boru qazı ixrac edən 3 ölkə siyahısına daxil olub
-
KİV: İsrail nümayəndə heyəti gələn həftə Vaşinqtona yola düşəcək
-
“Müştərək konfrans sülh prosesinə zərbə vura bilər”
-
Ödənişli yollara görə ödənilən vəsaitin bölgüsü qaydası hazırlanacaq
-
“Azərbycanla Ermənistan arasında sülh istiqamətində mühüm addımlar atılır”
-
Təbriz bazarında kafe restoranların fəaliyyət icazəsi ləğv edilib
-
Prezident İlham Əliyev avtomobil yolları ilə bağlı fərmanda dəyişiklik etdi
-
“Görüş hərbi paktın əldə edilmə riski daşıyır”
-
“Vaşinqton və Brüssel başa düşməlidir ki...”
-
“İran rejimi Azərbaycan türklərini respublikanın siyasətlərindən kənarlaşdırmaq istəyir” iranşünas mütəxəssis
-
“Mərkəzi Bankın son qərarı kredit faizlərində ciddi dəyişikliyə səbəb olmayacaq”
-
Kreml hazırda “Crocus City Hall”un bərpasını müzakirə etmir - Peskov
-
Qərbin ERMƏNİSTAN ÜÇÜN yeni “vudro vilSON” PLANI
-
“Crocus City Hall”da bağlı qapılar təxliyə üçün nəzərdə tutulmayıb - Emin Ağalarov
-
“Bu, Mərkəzi Bankın mövcud fəaliyyəti ilə bağlı deyil”
-
“Mərkəzi Bank faiz dəhlizinin aşağı həddini dəyişdirilməməklə...”
-
“Burada iki mühüm məsələ diqqəti çəkir”
-
Şadlıq saraylarında hansı menyular daha çox bahalaşıb? - QİYMƏTLƏR
-
YAP Xətai rayon təşkilatının ərazi partiya təşkilatlarında görüşlər davam edir - FOTO
-
Bakıda bu evlər bahalaşıb
-
Rusiyada terror aktından zərərçəkənlərə dəstək məqsədilə Müslüm Maqomayevin mahnılarından ibarət albom buraxılıb
-
Rostropoviçlərin ev-muzeyində klassik musiqi konserti - “Bir ömrün simfoniyası”
-
ABŞ "Crocus City Hall"dakı terror aktına dair bütün məlumatları Rusiyaya ötürməyib - KİV
-
Urmu gölü ətrafında yenidən duz fırtınaları yüksəlib
-
Dünyada ərzaqların 17 faizi tullantıya çevrilir - BMT
-
Orta Dəhliz üzrə daşımaların həcmi 10 milyon tona çata bilər - Tokayev
-
Muzdlu kölənin arzuları: Rasmussen yeni müharibə istəyir
-
ABŞ Azərbaycanın COP29-a sədrliyini qətiyyətlə dəstəkləyir - Ceffri Payet
Hadisə
25 il əvvəl terror aktından sağ çıxan bacılar "Crocus City Hall"da həlak oldular 28 Mart 19:14
Əməkdar artist Rahib Əliyev vəfat edib
28 Mart 18:29
Azərbaycanın sığorta bazarı son bir ildə ARTIB
28 Mart 17:58